BERTHA YAZMIN REBOLLO GONZALEZ - 12439066

Perfil del profesionista Bertha Yazmin Rebollo Gonzalez - 12439066

Cédula Profesional 12439066
Carrera LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS TLALPAN
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2021

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

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