BERTHA ISELA MUSLERA RODRIGUEZ - 4245841

Perfil del profesionista Bertha Isela Muslera Rodriguez - 4245841

Cédula Profesional 4245841
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de financiación del terrorismo en México?

La financiación del terrorismo, que implica proveer recursos económicos para apoyar actividades terroristas, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los activos financieros utilizados para el terrorismo y la cooperación internacional para prevenir y combatir la financiación del terrorismo. Se promueve la interrupción de los recursos económicos para actividades terroristas y se implementan acciones para prevenir y sancionar la financiación del terrorismo.

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Los registros y la presentación de informes financieros precisos son fundamentales para el cumplimiento normativo. Proporcionan transparencia y ayudan a garantizar que las empresas cumplan con regulaciones contables y fiscales. El incumplimiento puede dar lugar a consecuencias legales y financieras.

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