Artículos recomendados
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Qué son las listas de riesgos en el contexto de México?
Las listas de riesgos en el contexto de México son registros de personas, entidades o empresas que han sido identificadas como sujetas a sanciones, restricciones o medidas de control debido a actividades ilícitas o riesgos financieros. Estas listas son utilizadas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.
¿Cuál es el papel de la tecnología y el software en la gestión del cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?
La tecnología y el software pueden desempeñar un papel importante al automatizar la recopilación de datos, el seguimiento del cumplimiento, la generación de informes y la gestión de riesgos. Esto ayuda a las empresas a ser más eficientes en su cumplimiento normativo.
¿Qué es el derecho de la competencia desleal en México?
El derecho de la competencia desleal regula las prácticas comerciales engañosas, desleales o anticompetitivas que afectan la libre competencia en el mercado, estableciendo normativas para prevenir y sancionar conductas que distorsionen la competencia económica y perjudiquen a los consumidores o a otros competidores.
¿Puedo utilizar mi cédula de identidad personal como documento de identificación para obtener servicios de televisión por suscripción en México?
Sí, en muchos casos, puedes utilizar tu cédula de identidad personal como documento de identificación válido para obtener servicios de televisión por suscripción en México, junto con otros requisitos establecidos por el proveedor de servicios.
¿Qué es el delito de posesión de armas ilegales en el derecho penal mexicano?
El delito de posesión de armas ilegales en el derecho penal mexicano se refiere a la tenencia, portación o transporte de armas de fuego, explosivos u otros dispositivos prohibidos por la ley, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del tipo de arma y las circunstancias del caso.
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