BERENICE TECAMACHALTZI MARTINEZ - 11155034

Perfil del profesionista Berenice Tecamachaltzi Martinez - 11155034

Cédula Profesional 11155034
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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La SHCP es la entidad gubernamental encargada de establecer las políticas y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Define las regulaciones que las instituciones financieras y no financieras deben cumplir en cuanto a la verificación de listas de riesgos y realiza evaluaciones periódicas de cumplimiento.

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