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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?
La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho financiero en México?
Las principales leyes son la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Sociedades de Inversión, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho financiero.
¿Qué es el derecho de la competencia económica en México?
El derecho de la competencia económica regula las prácticas anticompetitivas, como los monopolios, los acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante, con el objetivo de promover la competencia leal, la eficiencia y el bienestar del consumidor en los mercados.
¿Puede un deudor alimentario en México solicitar una reducción de la pensión alimenticia si tiene gastos médicos significativos?
Sí, un deudor alimentario en México puede solicitar una reducción de la pensión alimenticia si tiene gastos médicos significativos que afectan su capacidad para pagar. Para hacerlo, debe presentar una solicitud al tribunal y proporcionar pruebas de sus gastos médicos. El tribunal revisará la solicitud y las pruebas presentadas y, si considera que la reducción es justificada, podría ajustar la cantidad de la pensión alimenticia de acuerdo con los gastos médicos del deudor. Es importante seguir los procedimientos legales adecuados para garantizar una revisión justa.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de hostigamiento sexual en el ámbito laboral en México?
El hostigamiento sexual en el ámbito laboral, que implica realizar conductas sexuales no deseadas o de carácter sexual ofensivo que afectan la dignidad de una persona en el entorno laboral, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de las víctimas y la implementación de medidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Se promueve un ambiente laboral seguro y libre de acoso, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de riesgos de inversión en las instituciones financieras mexicanas contra fluctuaciones del mercado?
Para proteger los sistemas de gestión de riesgos de inversión en las instituciones financieras mexicanas contra fluctuaciones del mercado, se diversifican las carteras de inversión, se aplican estrategias de cobertura, y se utilizan herramientas de análisis de riesgos para minimizar el impacto de la volatilidad del mercado en los activos financieros gestionados por la institución.
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