BERENICE GUZMAN SILVA - 5518350

Perfil del profesionista Berenice Guzman Silva - 5518350

Cédula Profesional 5518350
Carrera TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA, A.C.
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es el papel de las empresas de auditoría y consultoría en la prevención del fraude por internet en México?

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México Las Personas Expuestas Políticamente en México pueden estar expuestas a diversos riesgos, como el riesgo de corrupción, el riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y el riesgo de ser objeto de presiones indebidas o chantajes debido a su posición política. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas adecuadas para mitigar estos riesgos y proteger la integridad del sistema político y financiero.

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Las listas de riesgos en el contexto de México son registros de personas, entidades o empresas que han sido identificadas como sujetas a sanciones, restricciones o medidas de control debido a actividades ilícitas o riesgos financieros. Estas listas son utilizadas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.

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