BENJAMÍN RETES LAPIZCO - 8214767

Perfil del profesionista Benjamín Retes Lapizco - 8214767

Cédula Profesional 8214767
Carrera ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2013

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¿Qué ocurre si el individuo solicitado en extradición en México impugna el proceso?

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¿Cuál es el papel de las instituciones religiosas en la prevención del lavado de dinero en México?

Las instituciones religiosas en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas, lo que evita que estas instituciones se utilicen para el lavado de dinero relacionado con donaciones y actividades religiosas.

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El abuso de autoridad, que implica el uso ilegal o excesivo de poder o autoridad pública para obtener beneficios personales o perjudicar a otros, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, multas y la destitución del cargo público. Se promueve la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la autoridad y se implementan medidas de control y rendición de cuentas para prevenir y sancionar el abuso de autoridad.

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