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¿Cuál es el papel de los reguladores y supervisores en la promoción y el cumplimiento de KYC en México?
Los reguladores y supervisores, como la CNBV, desempeñan un papel fundamental en la promoción y el cumplimiento de KYC en México al emitir regulaciones, realizar inspecciones y supervisar el cumplimiento de las instituciones financieras con respecto a los procedimientos de KYC.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Europa en los últimos años en términos de migración por motivos laborales?
La migración de México hacia Europa ha experimentado cambios en los últimos años en términos de migración por motivos laborales, con un aumento en la movilidad de trabajadores cualificados y no cualificados hacia países europeos en busca de empleo, oportunidades laborales, y mejores condiciones de vida, lo que ha impactado en los flujos migratorios y en las políticas de inmigración de los países receptores.
¿Qué recursos están disponibles para los individuos que desean verificar o revisar sus propios antecedentes disciplinarios en México?
Los individuos en México pueden solicitar una carta de no antecedentes penales de la Fiscalía General de la República o de las autoridades de seguridad pública estatales o municipales para verificar sus propios antecedentes. Además, tienen el derecho de acceder a sus registros de antecedentes y solicitar correcciones si encuentran información incorrecta. También pueden buscar asesoramiento legal si enfrentan problemas con sus registros.
¿Cuáles son los principales retos del sistema de justicia en México?
Los principales retos del sistema de justicia en México incluyen la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a la justicia para grupos marginados, la lentitud en los procesos judiciales y la falta de recursos adecuados para el sistema.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir y sancionar la violencia de género en México?
Se están implementando medidas para prevenir y sancionar la violencia de género en México, como la promulgación de leyes y protocolos específicos, la capacitación de autoridades y operadores judiciales en perspectiva de género, la sensibilización sobre esta forma de violencia, la creación de servicios de atención y protección, y la promoción de campañas de prevención y educación en igualdad de género.
¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México?
Las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México incluyen documentar de manera exhaustiva las verificaciones, incluyendo la fecha, los resultados y cualquier acción tomada en caso de coincidencia. Los registros deben mantenerse seguros y disponibles para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.
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