BENJAMIN CABRERA CASTRO - 11374614

Perfil del profesionista Benjamin Cabrera Castro - 11374614

Cédula Profesional 11374614
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO TOPÓGRAFO GEODESTA
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuál es el papel de la educación y formación continua en la capacitación de profesionales y expertos en la lucha contra el lavado de activos en México?

La educación y formación continua son esenciales para capacitar a profesionales financieros, auditores, contadores y expertos en la prevención y detección de lavado de activos. México promueve programas de formación para fortalecer la conciencia y competencia en este campo.

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El lavado de dinero es abordado en el contexto de la seguridad bancaria en México a través de regulaciones estrictas que obligan a los bancos a implementar controles internos para prevenir el ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero y colaborar con las autoridades en la identificación y prevención de actividades sospechosas.

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