BENITA MANRRIQUE MORALES - 3564500

Perfil del profesionista Benita Manrrique Morales - 3564500

Cédula Profesional 3564500
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO FEDERAL
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2002

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¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de separación de bienes durante el matrimonio en México?

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México Los organismos reguladores desempeñan un papel clave en la prevención del lavado de dinero en México. Estos organismos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), tienen la responsabilidad de supervisar y regular a las instituciones financieras y otros sectores obligados para garantizar su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. Estos organismos establecen normas, realizan inspecciones y sancionan el incumplimiento de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Su labor es fundamental para mantener la integridad y la transparencia del sistema financiero en México.

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