BELLAMARIA DOMINGUEZ CALDERON - 10175525

Perfil del profesionista Bellamaria Dominguez Calderon - 10175525

Cédula Profesional 10175525
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA PABLO GARCÍA ÁVALOS
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2017

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En el sector de la tecnología, incluyendo las empresas de software y tecnología, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Estas empresas deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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