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¿Cómo se abordan los aspectos de cumplimiento normativo en el sector financiero en la debida diligencia en México?
En el sector financiero de México, el cumplimiento normativo es un aspecto crítico en la debida diligencia. Esto implica la revisión de políticas y procedimientos de cumplimiento, así como el seguimiento de regulaciones específicas de la industria financiera. También es importante evaluar las relaciones con organismos reguladores y la gestión de riesgos normativos. El incumplimiento en el sector financiero puede dar lugar a sanciones significativas.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la legitimidad del Estado de derecho en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la legitimidad del Estado de derecho en México al demostrar que el país está comprometido en cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Europa en los últimos años en términos de reunificación familiar?
La migración de México hacia Europa ha experimentado cambios en los últimos años en términos de reunificación familiar, con un aumento en la migración de familiares de migrantes mexicanos hacia países europeos en busca de reagrupación familiar, protección internacional, y oportunidades de vida y trabajo, lo que ha generado desafíos en términos de políticas migratorias, derechos humanos, y cohesión familiar.
¿Qué medidas de seguridad deben implementar las instituciones financieras para prevenir el acceso no autorizado a la información de PEP?
Las instituciones financieras deben emplear medidas como sistemas de seguridad cibernética, acceso restringido a la información y capacitación del personal para prevenir el acceso no autorizado.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana en México?
La corrupción puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana en México al debilitar las instituciones, erosionar la confianza en el Estado de derecho, distorsionar la aplicación imparcial de la ley y facilitar la impunidad de delitos. Se están tomando medidas para combatir la corrupción en el sistema de justicia y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia judicial.
¿Qué es el contrato de agencia aduanal en el derecho mercantil mexicano
El contrato de agencia aduanal en el derecho mercantil mexicano es aquel mediante el cual una persona física o jurídica, llamada agente aduanal, se encarga de representar a terceros ante las autoridades aduaneras para la tramitación de operaciones de importación, exportación o tránsito de mercancías.
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