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México promueve la transparencia en las transacciones internacionales a través de la regulación de las operaciones de divisas, la obligación de informar sobre transferencias internacionales de fondos y la identificación de PEPs, lo que ayuda a prevenir el uso indebido de transacciones internacionales para el lavado de dinero.
¿Qué es el "Padrón de Importadores" en México y cómo se relaciona con la identificación?
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¿Qué es el "Sistema de Identificación Nacional" (SIN) en México?
El Sistema de Identificación Nacional (SIN) es un proyecto en México para centralizar la información de los ciudadanos en una sola base de datos, lo que permitiría la unificación y actualización de registros de identificación a nivel nacional.
¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la investigación periodística en México?
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¿Qué es el contrato de trabajo en el sector de la ecología y medio ambiente en el derecho mercantil mexicano
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