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La gestión de riesgos de incumplimiento financiero y fiscal implica el cumplimiento con regulaciones fiscales, como la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, así como la correcta presentación de declaraciones y el pago de impuestos en México.
¿Cuál es el papel de los bancos corresponsales en la regulación de PEP en México?
Los bancos corresponsales, especialmente los extranjeros, deben cumplir con las regulaciones mexicanas al tratar con transacciones relacionadas con PEP, lo que refuerza la aplicación de estas regulaciones a nivel internacional.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la ética y la integridad en el servicio público en México?
La Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en la promoción de la ética y la integridad en el servicio público en México. Es responsable de establecer lineamientos éticos, fomentar la cultura de la legalidad, prevenir y sancionar actos de corrupción, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
¿Qué es el delito de omisión de denuncia en el derecho penal mexicano?
El delito de omisión de denuncia en el derecho penal mexicano se refiere a la falta de notificar a las autoridades competentes sobre la comisión de un delito, siendo testigo o teniendo conocimiento de ello, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito no denunciado y las circunstancias del
¿Qué medidas se han tomado para prevenir y combatir el abuso policial en México?
El abuso policial es un problema en México, y se han implementado medidas como la creación de unidades de asuntos internos, capacitación en derechos humanos para policías y la promoción de denuncias de abuso.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Oceanía en los últimos años?
La migración de México hacia Oceanía ha experimentado cambios en los últimos años debido a factores como la demanda de trabajadores en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción en países como Australia y Nueva Zelanda, así como a programas de inmigración selectiva en estos países.
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