BALTAZAR CATELLANOS LÓPEZ - 2216219

Perfil del profesionista Baltazar Catellanos López - 2216219

Cédula Profesional 2216219
Carrera PROFNAL. TEC. COMO QUÍMICO ESP. INDUSTRIAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1995

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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