AZUCENA CONDE GUZMAN - 4056724

Perfil del profesionista Azucena Conde Guzman - 4056724

Cédula Profesional 4056724
Carrera LICENCIATURA EN ECONOMÍA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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En el sector de juegos de azar y casinos, México ha implementado regulaciones que requieren la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la colaboración con la UIF para prevenir el lavado de dinero. El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones.

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