AVELINA BENÍTEZ OSÓRIO - 2720184

Perfil del profesionista Avelina Benítez Osório - 2720184

Cédula Profesional 2720184
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE ESPAÑOL
Universidad ESCUELA PARTICULAR NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 1998

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El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero están relacionados, ya que el cumplimiento de las regulaciones financieras y de informes es esencial para prevenir el lavado de dinero. Las empresas deben establecer políticas y procedimientos sólidos para identificar y reportar transacciones sospechosas.

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