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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras?
México ha ampliado su enfoque más allá de las instituciones financieras e impulsa la regulación y supervisión de sectores no financieros, como casinos, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos, para prevenir el lavado de dinero en diversas actividades económicas.
¿Cómo se maneja la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de interés público en México?
En casos de interés público en México, la confidencialidad de los expedientes judiciales puede ser un tema delicado. Los tribunales deben equilibrar la transparencia con la protección de información sensible. Esto se logra aplicando restricciones de acceso específicas, como la redacción de nombres o datos personales, o mediante la emisión de versiones públicas de expedientes que excluyen información confidencial. La legislación y la jurisprudencia orientan este proceso.
¿Cuál es la diferencia entre el cheque y el pagaré en México
La diferencia principal entre el cheque y el pagaré en México radica en su forma de emisión y de pago. Mientras que el cheque es una orden de pago emitida por el librador contra su cuenta bancaria, el pagaré es una promesa de pago emitida por el suscriptor y puede ser pagado por él mismo o por un tercero.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los refugiados en casos de extradición en México?
Se reconocen y respetan los derechos de los refugiados en casos de extradición en México, asegurando que se cumplan con los principios de no devolución y el respeto al derecho internacional humanitario.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la cooperación en materia de seguridad regional en México?
La extradición puede promover la cooperación en materia de seguridad regional en México al fortalecer los lazos con países vecinos y facilitar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
¿Cuál es el órgano encargado de llevar a cabo el concurso mercantil en México?
El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) es el órgano encargado de supervisar y administrar los concursos mercantiles en México.
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