AURELIA JIMÉNEZ PEÑA - 782829

Perfil del profesionista Aurelia Jiménez Peña - 782829

Cédula Profesional 782829
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL MÉXICO INDEPENDIENTE
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1983

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¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de un individuo para obtener un préstamo de nómina en México?

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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