ATZIRA GABRIELA AGUILLON LOZANO - 13248428

Perfil del profesionista Atzira Gabriela Aguillon Lozano - 13248428

Cédula Profesional 13248428
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el proceso para solicitar la Ciudadanía de los Estados Unidos por nacimiento para mexicanos nacidos en territorio estadounidense?

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¿Cómo se regulan las transacciones con países considerados de alto riesgo en la prevención del lavado de dinero en México?

En México, las transacciones con países considerados de alto riesgo están sujetas a una mayor vigilancia. Se aplican medidas adicionales de debida diligencia para verificar la legitimidad de las transacciones y detectar posibles patrones de lavado de dinero que involucren a estos países.

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Los requisitos incluyen presentar pruebas que demuestren que la persona declarada como fallecida está viva, seguir el proceso judicial correspondiente y respetar los plazos establecidos por la ley.

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