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¿Cuál es el derecho fundamental que garantiza la igualdad de género en México?
El derecho fundamental que garantiza la igualdad de género en México es el artículo 4 de la Constitución, que establece la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, familiar y político.
¿Cómo se maneja la gestión de riesgos en el proceso KYC en México?
La gestión de riesgos en el proceso KYC en México implica la identificación y evaluación de riesgos potenciales, la determinación de la intensidad de la debida diligencia requerida y la implementación de controles para mitigar esos riesgos. Esto ayuda a proteger las instituciones financieras de actividades ilícitas.
¿Qué implicaciones tiene ser considerado una Persona expuesta políticamente en México?
México Ser considerado una Persona Expuesta Políticamente en México implica una mayor vigilancia sobre las transacciones financieras y actividades económicas. Estas personas deben cumplir con regulaciones más estrictas, como la presentación de declaraciones de patrimonio, y pueden enfrentar restricciones adicionales en sus actividades comerciales y financieras para prevenir posibles actos de corrupción o lavado de dinero.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por construcción o obras públicas defectuosas?
Como parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por construcción o obras públicas defectuosas en México, puedes solicitar los antecedentes judiciales de la empresa constructora o entidad responsable de la obra para respaldar tu caso y obtener información relevante en relación con los aspectos legales y técnicos de los daños reclamados. Esto se realiza a través de los procedimientos legales establecidos y con el respaldo de la autoridad judicial competente.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de estafa piramidal en México?
La estafa piramidal, que implica un esquema fraudulento en el que se promete a los participantes beneficios económicos basados en la incorporación de nuevos miembros, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la devolución de los fondos estafados y la prohibición de participar en actividades similares. Se promueve la protección de los ciudadanos frente a fraudes financieros y se implementan acciones para prevenir y sancionar la estafa piramidal.
¿Cómo se divide la propiedad en caso de divorcio en México?
En caso de divorcio en México, la propiedad adquirida durante el matrimonio se divide equitativamente entre los cónyuges, siguiendo los principios de la sociedad conyugal o de separación de bienes, según lo establezca el régimen matrimonial.
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