ASUNCIÓN FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - 1330819

Perfil del profesionista Asunción Francisco Hernández Hernández - 1330819

Cédula Profesional 1330819
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1989

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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