ARTURO VALENCIA CUEVAS - 1642415

Perfil del profesionista Arturo Valencia Cuevas - 1642415

Cédula Profesional 1642415
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 1991

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México Las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México pueden aplicarse también a sus familiares cercanos en determinadas circunstancias. Estas regulaciones buscan prevenir posibles actos de corrupción o lavado de dinero en los que puedan estar involucrados los familiares de las PEPs. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aplicación de estas regulaciones debe realizarse de manera proporcional y respetando los derechos y la privacidad de los familiares.

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