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¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la confianza del público en los servicios de gobierno electrónico en México?
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¿Cómo se regula la actividad de cambio de cheques en México para prevenir el lavado de dinero?
La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.
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¿Cuál es el proceso para obtener una orden de protección en casos de violencia doméstica en México?
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¿Qué medidas se implementan para asegurar la transparencia en la selección y designación de Personas Expuestas Políticamente en México?
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