ARTURO LUNA ROJAS - 7976571

Perfil del profesionista Arturo Luna Rojas - 7976571

Cédula Profesional 7976571
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las organizaciones sin fines de lucro en México?

Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Los requisitos incluyen que exista una obligación garantizada con un bien, que el acreedor consienta en la subrogación y que se cumplan los términos del contrato original.

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Los trámites para solicitar una licencia de pesca en México implican acudir a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) o a las autoridades locales correspondientes. Debes presentar una solicitud, proporcionar información sobre el tipo de pesca, embarcación y zona de pesca, y cumplir con los requisitos establecidos, como el pago de tarifas y la presentación de documentación personal y de la embarcación.

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