ARTURO BELTRÁN GUZMÁN - 1631366

Perfil del profesionista Arturo Beltrán Guzmán - 1631366

Cédula Profesional 1631366
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ÁREA DE FINANZAS
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 1992

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¿Cuál es el marco legal de la extradición en México?

La extradición en México está regulada por la Ley de Extradición Internacional, tratados internacionales firmados por México y disposiciones constitucionales que establecen los procedimientos y condiciones para llevar a cabo este proceso.

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Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.

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