ARNULFO VILLEGAS FLORES - 10717177

Perfil del profesionista Arnulfo Villegas Flores - 10717177

Cédula Profesional 10717177
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD IUEM (INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL ESTADO DE MÉXICO, S.C.)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

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El proceso KYC en México se ha adaptado para las transacciones internacionales al incorporar estándares y directrices internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esto es fundamental para facilitar transacciones internacionales y garantizar la cooperación global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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