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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector de la energía en México?
La debida diligencia en el sector de la energía en México es crucial debido a su importancia estratégica. Esto implica la revisión de concesiones, permisos y licencias, así como la evaluación de la infraestructura de producción, distribución y almacenamiento de energía. También se deben considerar las regulaciones ambientales y de seguridad relacionadas con la energía. La evaluación de la salud financiera de los proyectos energéticos y su alineación con la política energética mexicana son aspectos críticos.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de trata de blancas en México?
La trata de blancas, que implica el reclutamiento, transporte o acogida de personas con fines de explotación sexual, se considera un delito grave y una violación de los derechos humanos en México. Las penas por trata de blancas son severas e incluyen largos períodos de prisión, multas y la protección y atención a las víctimas. Se implementan acciones de prevención, persecución y protección para combatir la trata de blancas.
¿Qué es el régimen de visitas ampliado en México y en qué casos se otorga?
El régimen de visitas ampliado en México es una disposición que permite otorgar un mayor tiempo de convivencia entre el progenitor no custodio y el menor. Se otorga en casos donde se considera beneficioso para el desarrollo y bienestar del menor tener un mayor contacto con el progenitor no custodio, siempre y cuando sea en el mejor interés del niño/a y no ponga en riesgo su seguridad y estabilidad.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de los periodistas en México?
México tiene un sistema de protección de los derechos de los periodistas que busca garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación. Se han establecido mecanismos de protección, como la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, para investigar y sancionar los ataques y agresiones contra periodistas.
¿Cuál es el papel de la gestión de riesgos en el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?
La gestión de riesgos es esencial en el cumplimiento normativo, ya que ayuda a identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al incumplimiento de regulaciones. La gestión de riesgos contribuye a prevenir incumplimientos y a proteger a la empresa.
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