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¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al identificar una coincidencia en las listas de riesgos?
Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.
¿Cuál es el impacto de la falta de acceso a servicios legales en comunidades rurales e indígenas en México?
La falta de acceso a servicios legales en comunidades rurales e indígenas en México puede aumentar su vulnerabilidad ante situaciones de injusticia, abuso y violencia, dificultando la protección de sus derechos y el acceso a la justicia en igualdad de
¿Cómo se realiza la identificación y verificación de clientes en el AML en México?
En México, la identificación y verificación de clientes implica recopilar información personal, verificar la autenticidad de los documentos y consultar listas de sanciones. Esto asegura que las instituciones conozcan a sus clientes y evita la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.
¿Cuál es el proceso para solicitar la nulidad de un matrimonio en México?
El proceso para solicitar la nulidad de un matrimonio en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas que demuestren la existencia de una causa legal de nulidad, como el matrimonio celebrado bajo coacción, fraude, error, incapacidad legal o falta de consentimiento. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en las pruebas presentadas y las disposiciones legales aplicables.
¿Cuál es el papel de las instituciones de educación superior en la promoción y protección de los derechos humanos en México?
Las instituciones de educación superior tienen un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos en México mediante la investigación, docencia y difusión de conocimientos en esta materia, la promoción de la cultura de derechos humanos en el ámbito académico y social, la participación en actividades de extensión y servicio comunitario, y la formación de profesionales con enfoque de derechos humanos en diversas disciplinas y campos de estudio.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de tráfico de personas?
México tiene un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de tráfico de personas que busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. Se promueven acciones de prevención, protección a las víctimas, cooperación internacional y persecución de las redes de tráfico de personas.
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