ARIANA CASTRO GONZALEZ - 14047892

Perfil del profesionista Ariana Castro Gonzalez - 14047892

Cédula Profesional 14047892
Carrera LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO
Universidad ESCUELA COMERCIAL CÁMARA DE COMERCIO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2024

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México En la lucha contra el lavado de dinero en México, existen desafíos actuales que requieren atención. Algunos de estos desafíos incluyen la sofisticación de las técnicas utilizadas por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de los fondos, la detección y prevención de actividades de lavado de dinero en el ámbito digital y el combate a la corrupción que facilita la impunidad. Además, se requiere fortalecer la cooperación interinstitucional, mejorar la capacidad de investigación y persecución, y asignar recursos adecuados para combatir de manera efectiva el lavado de dinero en el país.

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