ARIADNA JOSEFINA HERNÁNDEZ OROZCO - 4158460

Perfil del profesionista Ariadna Josefina Hernández Orozco - 4158460

Cédula Profesional 4158460
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2004

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México La UIF en México tiene un papel fundamental en la identificación y sanción de actividades relacionadas con el lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. A través de un análisis exhaustivo de la información financiera, la UIF identifica patrones y comportamientos sospechosos que pueden indicar la existencia de actividades de lavado de dinero. Posteriormente, se coordina con las autoridades competentes para llevar a cabo investigaciones y sancionar a los responsables de manera legal.

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