ARELY SUSANA SANCHEZ SANCHEZ - 6914283

Perfil del profesionista Arely Susana Sanchez Sanchez - 6914283

Cédula Profesional 6914283
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.B.T.A. NO. 132
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos en México?

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México El "ciclo de vida" del lavado de dinero se refiere a las diferentes etapas que involucra el proceso de blanqueo de los fondos ilícitos, desde la inserción de los mismos en el sistema financiero legal hasta su integración total. En México, se aborda el ciclo de vida del lavado de dinero a través de la implementación de medidas de prevención, detección y sanción en cada una de las etapas. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones, el análisis de información financiera y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y persecución de casos de lavado de dinero.

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