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¿Qué papel desempeñan los auditores y contadores en la prevención del lavado de activos en México?
Los auditores y contadores desempeñan un papel crucial en la detección de actividades de lavado de activos al examinar las cuentas y transacciones de las empresas. Están obligados a reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.
¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?
La "Lista Negra" en México es una lista de personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras debido a su presunta participación en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras en México deben consultar esta lista y tomar medidas para evitar hacer negocios con las personas o entidades incluidas en ella.
¿Qué es la quiebra en México
La quiebra en México es un proceso legal mediante el cual una persona física o jurídica que no puede cumplir con sus obligaciones financieras liquida sus activos para pagar a sus acreedores de manera equitativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en México?
La relación entre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una preocupación importante en México. Los fondos ilícitos pueden ser utilizados para financiar actividades terroristas, por lo que la prevención del lavado de dinero está estrechamente relacionada con la lucha contra la financiación del terrorismo en el país.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de Concursos Mercantiles en México
El objetivo de la Ley de Concursos Mercantiles en México es regular los procedimientos de quiebra y concursos mercantiles, así como proteger los derechos de los acreedores y deudores en situaciones de insolvencia financiera.
¿Cuál es el enfoque de selección de personal en el sector de la energía y recursos naturales en México?
En el sector de la energía y los recursos naturales en México, se valora la experiencia en proyectos relacionados con la exploración y producción de energía, así como el conocimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad. La seguridad y la protección del medio ambiente son prioritarias.
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