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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Migrantes" en México y cómo se relaciona con la identificación?
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¿Cuáles son las implicaciones legales de la omisión de la pensión alimenticia en México?
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¿Cuál es el impacto de la colaboración entre instituciones financieras en el proceso KYC en México?
La colaboración entre instituciones financieras en México es fundamental para compartir información sobre actividades sospechosas y para fortalecer las prácticas de prevención de lavado de dinero. Esto ayuda a identificar y prevenir el uso de cuentas financieras para actividades ilícitas.
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