ARACELI SANTOYO GRIMALDO - 3785357

Perfil del profesionista Araceli Santoyo Grimaldo - 3785357

Cédula Profesional 3785357
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control para evitar el lavado de dinero. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la capacitación de su personal en materia de prevención de lavado de dinero.

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