ARACELI ESTRADA SERNA - 5207228

Perfil del profesionista Araceli Estrada Serna - 5207228

Cédula Profesional 5207228
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en México?

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Las autoridades regulatorias, como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), desempeñan un papel clave en la supervisión de la verificación de listas de riesgos en México. Estas autoridades establecen regulaciones, supervisan el cumplimiento de las instituciones financieras y sancionan a quienes no cumplan con las regulaciones. También colaboran con otras agencias, como la UIF, para garantizar el cumplimiento efectivo de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se implementan para asegurar la protección de los denunciantes de posibles actos de corrupción por parte de Personas Expuestas Políticamente en México?

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La alta dirección de una empresa puede ser considerada responsable en casos de incumplimiento normativo si se demuestra que estuvo involucrada o no tomó medidas adecuadas para prevenir o remediar el incumplimiento. Esto puede resultar en consecuencias legales y sanciones.

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