ARACELI DE JESUS BAUTISTA - 10601378

Perfil del profesionista Araceli De Jesus Bautista - 10601378

Cédula Profesional 10601378
Carrera LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPEACA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2017

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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