ANTONIO DIAZ DELGADO - 8878465

Perfil del profesionista Antonio Diaz Delgado - 8878465

Cédula Profesional 8878465
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS (I.T.R.)
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 2014

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¿Qué medidas se toman en México para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario?

En México, se han implementado medidas como la obligación de reportar transacciones en efectivo por encima de ciertos umbrales y la verificación de la identidad de los compradores de propiedades para prevenir el uso del sector inmobiliario en el lavado de dinero.

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No, las verificaciones de antecedentes no son necesariamente aplicables a todos los tipos de empleo en México. La necesidad de una verificación de antecedentes suele depender de la naturaleza del trabajo y los riesgos asociados. Por ejemplo, es más probable que se realicen verificaciones de antecedentes en empleos que implican la seguridad pública, el acceso a información confidencial o responsabilidades financieras. Las empresas deben determinar si la verificación de antecedentes es relevante para el puesto y aplicarla de manera consistente para evitar discriminación.

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