ANTOLIN JOEL LOPEZ CLARO - 9600907

Perfil del profesionista Antolin Joel Lopez Claro - 9600907

Cédula Profesional 9600907
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2015

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México El "abuso de posición dominante" en el lavado de dinero se refiere a la utilización de empresas o individuos que tienen un control significativo en determinados sectores o áreas de negocios para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Estas personas o entidades aprovechan su posición de poder para ocultar y blanquear fondos ilícitos. En México, se aborda el abuso de posición dominante a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en sectores vulnerables. Se realizan investigaciones y se aplican sanciones a aquellos que se involucran en actividades de lavado de dinero utilizando su posición dominante. Asimismo, se promueve la transparencia y la competencia en los mercados para prevenir prácticas abusivas y reducir las oportunidades de lavado de dinero.

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