ANIELLA JULIETA LEGAZPI ZAVÁLA - 3070690

Perfil del profesionista Aniella Julieta Legazpi Zavála - 3070690

Cédula Profesional 3070690
Carrera PROFNAL. TEC. EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2000

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¿Qué derechos tienen los empleados en relación con la maternidad en México?

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México La cooperación entre el sector público y privado desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero en México. Ambos sectores tienen información valiosa y capacidades complementarias que pueden fortalecer los esfuerzos de prevención y detección del lavado de dinero. La colaboración entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras, empresas y profesionales del sector privado permite compartir conocimientos, datos y mejores prácticas, así como desarrollar estrategias conjuntas para combatir el lavado de dinero. Además, la cooperación facilita el intercambio de información sobre transacciones sospechosas, el desarrollo de tecnologías y herramientas de análisis más eficientes y la implementación de políticas y regulaciones más efectivas. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para abordar de manera integral el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero en México.

¿Qué medidas ha tomado México para promover la cooperación en materia de ciberseguridad a nivel internacional?

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¿Qué medidas se toman para proteger la integridad de los documentos y pruebas presentadas en casos de extradición en México?

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¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con la energía y el medio ambiente en México?

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Para solicitar antecedentes judiciales en México, generalmente se requiere proporcionar información personal, como nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de identificación oficial (como una credencial de elector), y cualquier otro dato relevante que pueda ayudar a la identificación de la persona en cuestión. Esta información es necesaria para llevar a cabo la búsqueda de antecedentes.

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