ANGELICA HERNANDEZ MORIN - 3752051

Perfil del profesionista Angelica Hernandez Morin - 3752051

Cédula Profesional 3752051
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA (I.T.R.)
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2002

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¿Cómo se regula el uso de tarjetas de débito y crédito en México en el contexto de AML?

El uso de tarjetas de débito y crédito en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones emisoras de tarjetas deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas, el monitoreo de transacciones y el reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

¿Qué es un contrato civil en México?

Un contrato civil en México es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el fin de crear, regular, modificar o extinguir obligaciones, siempre y cuando no estén regulados por otras leyes especiales.

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