ANGELES PAOLA GARCIA CABALLERO - 13131830

Perfil del profesionista Angeles Paola Garcia Caballero - 13131830

Cédula Profesional 13131830
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIA FORENSE
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de identidad de género en México?

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¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?

Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.

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En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.

¿Qué acciones se están tomando para promover la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad laboral en México?

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El proceso para verificar antecedentes disciplinarios en casos de candidatos a cargos públicos en México involucra una revisión exhaustiva de los antecedentes del candidato. Esto incluye la verificación de antecedentes penales, la revisión de su historial financiero y la evaluación de su idoneidad para el cargo. Las autoridades electorales y los partidos políticos suelen llevar a cabo estas verificaciones como parte del proceso de selección de candidatos. El objetivo es garantizar la integridad y la idoneidad de quienes ocuparán cargos públicos.

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