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¿Cuál es el papel de las empresas de análisis de datos en la prevención del fraude por internet en México?
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¿Cuáles son los requisitos de validez de un contrato civil en México?
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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.
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