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¿Qué medidas adicionales deben tomar las instituciones financieras al identificar una coincidencia en las listas de riesgos?
Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por adicciones en México?
Para obtener una orden de divorcio por adicciones en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la adicción del cónyuge y su impacto en la relación matrimonial, y solicitando el divorcio por esta causa.
¿Cómo afectan los acuerdos de doble imposición entre España y México a los ciudadanos mexicanos que residen en España en términos de obligaciones fiscales?
Los acuerdos de doble imposición entre España y México tienen como objetivo evitar la doble tributación y establecer reglas para la asignación de derechos fiscales entre ambos países. Esto puede afectar las obligaciones fiscales de los ciudadanos mexicanos que residen en España. Es importante consultar a un asesor fiscal o contador para entender cómo estos acuerdos pueden aplicarse a su situación específica.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa L-2 para cónyuges e hijos dependientes de titulares de Visa L-1 en los Estados Unidos?
La Visa L-2 es una visa para cónyuges e hijos dependientes (menores solteros menores de 21 años) de titulares de Visa L-1 que están trabajando en los Estados Unidos. El proceso generalmente implica lo siguiente: 1. Elegibilidad: Debes ser cónyuge o hijo dependiente de un titular de Visa L-1 en los Estados Unidos. 2. Solicitud de visa: El titular de la Visa L-1 puede presentar una solicitud de Visa L-2 para sus cónyuges e hijos dependientes en el Consulado de los Estados Unidos en México. Debes proporcionar evidencia de tu relación con el titular de la Visa L-1, como acta de matrimonio o partida de nacimiento. 3. Visa L-2 aprobada: Si se aprueba la Visa L-2, los cónyuges e hijos dependientes pueden vivir en los Estados Unidos y, en algunos casos, pueden solicitar autorización de trabajo. La Visa L-2 está vinculada a la Visa L-1 del titular principal y su duración depende de la duración de la Visa L-1. Es importante cumplir con los requisitos específicos de la Visa L-2 y coordinar con el titular de la Visa L-1.
¿Qué medidas pueden implementar las empresas de telecomunicaciones en México para proteger a sus clientes del fraude por internet, como el robo de identidad y el acceso no autorizado a cuentas?
Las empresas de telecomunicaciones en México pueden implementar medidas como la autenticación de dos factores para acceder a cuentas, la detección y prevención de actividad sospechosa en las cuentas de los clientes, y la educación sobre prácticas seguras de seguridad en línea para prevenir el robo de identidad y el acceso no autorizado.
¿Qué es un contrato de franquicia en el derecho comercial mexicano?
Un contrato de franquicia es aquel en el que una parte (franquiciante) otorga a otra parte (franquiciatario) el derecho a utilizar su marca, know-how y métodos de negocio, a cambio de una contraprestación económica.
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