ANDRES RAMIREZ PINEDA - 6656412

Perfil del profesionista Andres Ramirez Pineda - 6656412

Cédula Profesional 6656412
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD MEXICANA, PLANTEL SATÉLITE
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México se aplican también a sus familiares cercanos?

México Las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México pueden aplicarse también a sus familiares cercanos en determinadas circunstancias. Estas regulaciones buscan prevenir posibles actos de corrupción o lavado de dinero en los que puedan estar involucrados los familiares de las PEPs. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aplicación de estas regulaciones debe realizarse de manera proporcional y respetando los derechos y la privacidad de los familiares.

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