ANDRES NAVARRO MUÑOZ - 10985460

Perfil del profesionista Andres Navarro Muñoz - 10985460

Cédula Profesional 10985460
Carrera MAESTRÍA EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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