ANDRES MITRE ORTIZ - 11246583

Perfil del profesionista Andres Mitre Ortiz - 11246583

Cédula Profesional 11246583
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y ELECTRÓNICA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2018

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El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.

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