ANDREI ESPARTACO GARCIA RAMIREZ - 8554682

Perfil del profesionista Andrei Espartaco Garcia Ramirez - 8554682

Cédula Profesional 8554682
Carrera LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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El cumplimiento de las regulaciones de comercio internacional en México implica el cumplimiento de acuerdos comerciales, la clasificación correcta de productos, la obtención de permisos de importación/exportación y la gestión adecuada de aranceles y aduanas.

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En el sector de la construcción, se aplican regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los proyectos de gran envergadura son sometidos a un mayor escrutinio debido a su complejidad y magnitud.

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El uso de tarjetas de regalo y vales electrónicos en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que emiten estos productos deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores y reportar operaciones sospechosas para evitar que se utilicen para lavar fondos ilícitos.

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