ANDREA SARAHI GARZA SILVA - 13356117

Perfil del profesionista Andrea Sarahi Garza Silva - 13356117

Cédula Profesional 13356117
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2023

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México La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Como organismo especializado, la UIF es responsable de recibir, analizar y procesar la información relacionada con operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero. La UIF colabora estrechamente con instituciones financieras, autoridades gubernamentales y otras entidades obligadas para detectar y prevenir el lavado de dinero. Además, la UIF tiene la facultad de solicitar información adicional, investigar casos de lavado de dinero y, cuando corresponda, presentar denuncias penales ante la autoridad competente. Su labor contribuye a fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de dinero en México.

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