ANDREA GARDUÑO HERNANDEZ - 7556725

Perfil del profesionista Andrea Garduño Hernandez - 7556725

Cédula Profesional 7556725
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuáles son las opciones de visado para ciudadanos mexicanos que desean trabajar como profesores de español en España?

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¿Cómo se regula el uso de dinero electrónico en la prevención del lavado de dinero en México?

En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.

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El proceso de verificación de antecedentes en el contexto de adopción de menores en México implica una revisión exhaustiva de los antecedentes de los padres adoptivos. Esto incluye la verificación de antecedentes penales, investigaciones de la idoneidad de los padres, entrevistas y evaluaciones psicológicas. El proceso es supervisado por autoridades de adopción y puede variar según la entidad federativa. El objetivo es garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que serán adoptados.

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